Las cuentas millonarias de políticos chilenos en EEUU y Europa: ¿por qué no son noticia?
Mario Desbordes, Alejandro Navarro, Marco Enríquez Ominami, Alejandro Guillier, Heraldo Muñoz, Carmen Hertz, Alvaro Helizalde y Sebastián Dávalos entre los señalados por el periodista venezolano.
El periodista venezolano Casto Ocando, tras un arduo trabajo de investigación, reveló recientemente lo que serían cuentas bancarias con fondos de hasta 100 millones de dólares y en euros controladas por políticos chilenos. El informe viene acompañado de fotos de documentos que implicarían a los mecionados en dicho trabajo periodístico. Sin embargo, esta información ha pasado de manera impune por las salas de prensa de los medios chilenos sin mucha repercusión ni difusión.
Revela además el periodista, en un amplio reportaje, que algunas de estas cuentas millonarias depositadas en en paraísos fiscales "revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el Departamento del Tesoro, cuentas abiertas en bancos norteamericanos, y empresas registradas en territorio estadounidense".
Estas fondos secretos estarían depositados en entidades financieras en tres continentes de importantes políticos de alto nivel en Chile, en su mayoría de tendencia izquierdista, según reveló la fuente del columnista.
En ellos se señala al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos Bachelet, el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex ministro de Defensa Mario Desbordes Jiménez, actual precandidato a la presidencia y demás figuras políticas como el senador Alejandro Navarro, el pre candidato presidencial Mario Desbordes, Heraldo Muñoz, Alvaro Elizalde, Alejandro Guillier, Carmen Hertz, Marco Enríquez Ominami, Guido Girardi y Javiera Blanco.
Expresa Ocando que en documentos filtrados a este portal, se incluyen números cifrados y poderes firmados por abogados a nombre de los beneficiarios y las cuentas fueron abiertas en algunos casos directamente a nombre de algunos de los dirigentes, y en otros casos registradas con nombres de empresas en jurisdicciones tan variadas como Luxemburgo, Islas Caimán, Zurich, Nueva York, Nueva Zelanda, Monaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago, entre otras.
Varias de las cuentas se encuentran bajo la mira de al menos dos entidades federales de Estados Unidos -Homeland Security Investigations y la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida-, debido a las conexiones con el sistema financiero de Estados Unidos, y potenciales casos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Dos de las cuentas, en particular, suscitaron el interés del gobierno norteamericano, por estar directamente relacionadas con operadores financieros colombianos sancionados por el Departamento del Tesoro.
La primera de las dos cuentas fue creada en octubre de 2016 en el Chemical Bank& Trust Limited, con sede en Nassau, Bahamas, y aparece en los documentos con un balance de $3.28 millones. Está bajo el nombre de Dresler Holdings Limited, una firma incorporada en Belize, y que se mantuvo vigente hasta hace poco más de un mes, el 27 de noviembre de 2020, cuando fue inactivada. Sin embargo, según fuentes consultadas, la cuenta bancaria asociada a esta firma aún se mantiene activa.
La segunda cuenta fue establecida en abril de 2014 en el Société Générale Bank & Trust, y respalda un portafolio de inversiones por 2.19 millones de euros. La cuenta está a nombre de TTP Investments Ltd, con sede en Londres, incorporada en junio de 2010 y actualmente activa, según el registro de corporaciones de Inglaterra.
De acuerdo a los documentos, ambas cuentas son propiedad de Luis y Amir Saab Morán, hermanos del colombiano Alex Saab Morán, el testaferro de Nicolás Maduro. Ambos están en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, mejor conocida como la OFAC.
A continuación anexaremos información tal como la expresa el periodista Ocando en su reportaje publicado en el diario Primer Informe, con fotografías de algunos de sus documentos. En nuestro archivo reposan muchas más evidencias. Estos son los links de las investigaciones de Ocando:
https://primerinforme.com/2021/01/04/las-cuentas-secretas-de-la-politica-chilena/
https://primerinforme.com/2021/01/14/las-cuentas-secretas-del-socialismo-chileno-2/
Senador Alejandro Navarro
En su reportaje Ocando explica que, de acuerdo a documentos filtrados, las dos cuentas de los hermanos Saab Morán, tienen como beneficiario al senador Alejandro Navarro Brain. Navarro ha mantenido una estrecha relación con el empresario de origen argentino Alberto Scuncio, investigado en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero y sobreprecio conectadas a la estatal petrolera venezolana Pdvsa y al programa de suministro de alimentos en Venezuela conocido como Clap. Scuncio ha estado en el centro de una investigación en nuestro por presunto lavado de dinero en el envío de cajas con alimentos para el programa de Cajas Clap, el mismo programa que Alex Saab manejó desplegando una red de corrupción, según acusaciones criminales en Estados Unidos.
Hasta ahora no hay un vínculo directo entre Navarro y Alex Saab, distinto al del presunto vínculo con los hermanos del empresario colombiano.
Navarro es beneficiario de una tercera cuenta, bajo la misma firma TTP Investments Ltd, en el Falcon Private Bank Ltd., con sede en Zurich, Suiza, abierta en agosto de 2019 y que tiene un balance de 2.11 millones de euros. Primer Informe no pudo confirmar el estatus actual de esa cuenta, dado que Falcon Private Bank anunció que cesará operaciones de banca privada a partir de 2021 y transferirá su cartera de clientes a otras entidades financieras, debido a sus vínculos con el escándalo de corrupción del llamado caso 1MDB. Sin embargo, según los documentos, la cuenta en Falcon Private Bank Ltd se mantiene activa.
Indica Ocando que a través de su periódico Primer Informe se le envió un cuestionario al senador Alejandro Navarro a su correo del Congreso Nacional, buscando su comentario sobre su relación con estas cuentas y con los hermanos Saab, pero no recibió ninguna respuesta.
Las cuentas de Mario Desbordes
Otro de los políticos chilenos incluidos en los documentos publicados por el periodista venezolano es Mario Desbordes, uno de los principales líderes del partido Renovación Nacional, de derecha, y es ex ministro de la Defensa del actual presidente Sebastián Piñera.
Tres cuentas están asociadas a Desbordes, de acuerdo a los documentos revisados por Primer Informe.
Las dos primeras fueron abiertas en dos bancos distintos pero usando la misma firma, Yasai Trade Limited, registrada en diciembre de 2012 en Hong Kong. La primera cuenta fue abierta en octubre de 2013 en el Mauritius Commercial Bank Ltd, en las Islas Seychelles, y tiene un balance de inversion de $9.6 millones. Como único beneficiario aparece Mario Guillermo Desbordes Jiménez.
Según un poder de abogado firmado en septiembre de 2013, mantenido en los archivos del Mauritius Commercial Bank Ltd, Desbordes aparece como el responsable legal de la cuenta abierta en esa institución.
La segunda cuenta fue aperturada en noviembre de 2013 en el Deka Private Banking, con sede en Frankfurt, Alemania, y tiene un balance de $8.85 millones. Como beneficiario con derecho a firmas autorizadas aparecen Mario Desbordes Jiménez y Carolina Cáceres Pereira, de acuerdo a los documentos bancarios.
Aunque Yasai Trade Limited fue cerrada en diciembre de 2013, pocos meses después de la apertura de las cuentas, estas se encuentran activas, de acuerdo a una fuente consultada.
“Se trata de un método usado frecuentemente para evitar que los últimos beneficiarios de las cuentas sean conocidos”, indicó la fuente.
Una tercera cuenta de Desbordes fue registrada en el banco Pacific Private Bank, de la isla de Vanuatu, en el Océano Indico, bajo el nombre de la firma Interbulk Financing Group. Vanuatu es considerado un activo paraíso fiscal.
La cuenta tiene un balance de $1.4 millones bajo la designación de “commodity futures”, es decir, fondos invertidos en el mercado futuro de materias primas. En la cuenta aparecen con firma autorizada Desbordes y Carolina Cáceres Pereira.
Primer Informe envió un correo a Desbordes solicitando su opinión sobre estas cuentas, pero el correo no ha sido respondido hasta ahora.
El hijo de la Presidenta Bachelet
Sebastián Dávalos Bachelet es un politólogo que es el primogénito de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Ha tenido una limitada vida pública, que no ha estado exenta de controversias.
Dávalos ha ejercido posiciones dentro de la administración pública en Chile. Fue miembro del Partido Socialista de Chile, junto a su madre, pero presentó su renuncia al partido en 2015, en medio del escándalo del llamado Caso Caval.
El escándalo se inició luego que la revista Que Pasa dio a conocer que la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, recibió un crédito por $10 millones por parte del Banco de Chile, aprobado el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachellet para su segundo mandato., en lo que fue visto como un ejercicio de influencia de poder político.
La aprobación del crédito se produjo luego de una reunión entre Compagnon y el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic Craig, en la que también participó el hijo de Michelle Bachelet.
Dávalos nunca fue condenado por sus vínculos con ese caso, y desde entonces se ha mantenido al margen de la política y dedicado a los negocios privados.
Según los documentos filtrados a este medio, Dávalos Bachelet maneja junto a familiares una serie de cuentas bancarias en jurisdicciones como Israel, Inglaterra y Suiza, entre otras.
Cuenta corriente personal a su nombre en el Banco Hapoalim BM, con sede en Tel Aviv, Israel. La cuenta tiene un balance de $416,772, y fue abierta en octubre de 2017. Con firma autorizada aparece Sofía Henríquez Bachelet. El Banco Hapoalim tiene operaciones en Nueva York.
Cuenta corporativa a nombre de la firma Force Service Limited, registrada en Inglaterra, en el Citizens Bank NA, con sede en Pennsylvania. La cuenta aparece con un balance de $7.9 millones y fue abierta en noviembre de 2017.
Cuenta corporativa a nombre de Financial Advisor Transitions Inc., en el banco LGT Bank, con sede en Zürich, Suiza. La cuenta aparece con un balance de $11,418.61.
Cuenta corporativa a nombre de Trust Developments Limited, en el banco Natwest, de Inglaterra, con un balance de $9.9 millones. Esta cuenta, abierta en junio de 2016, es controlada directamente por Dávalos Bachelet, y tiene firmas autorizadas para Francisca Dávalos Bachelet.
Entre los documentos filtrados, se encuentra un poder legal que muestra que Dávalos Bachelet era el representante legal de la firma Trust Development Limited, a través de la cual manejaba la cuenta en el banco Natwest.
Primer Informe no pudo comunicarse con Dávalos Bachelet. Sin embargo, envió un correo a la oficina de prensa de su madre Michelle Bachelet, que no ha sido respondido hasta ahora.
El diplomático Heraldo Muñoz
El politólogo y diplomático Heraldo Muñoz tiene una dilatada carrera en las esferas socialistas de Chile, particularmente en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. De acuerdo a los documentos, Muñoz controla varias cuentas en diversas jurisdicciones, incluyendo Gibraltar, Nueva York, Trinidad y Tobago, Suiza e Inglaterra. Estas son las cuentas:
Cuenta privada en Wells Fargo de Nueva York, a su nombre, con un balance de portafolio de inversiones de $1.77 millones. La cuenta fue abierta en abril de 2012.
Cuenta corporativa a nombre de la firma Trustchart Limited en la entidad financiera SG Kleinwort Hambros Bank Ltd, con sede en Gibraltar. La cuenta aparece con un balance de 4.13 millones de euros.
Cuenta corporativa a nombre de Trustchart Limited en el RBC Royal Bank de Trinidad y Tobago. La cuenta, abierta en septiembre de 2015, tiene un balance combinado de casi $4.7 millones entre cuenta coriente y acciones de bolsa de valores.
Cuenta corporativa a nombre de Baronet Development LLC, registrada en Nueva York, en el banco Credit Suisse SA, con sede en Zürich, Suiza. La cuenta, establecida en noviembre de 2012, tiene una categoría de Inversión Corporativa, y tiene un balance de $1.95 millones entre bonos y cuenta corriente.
Con la misma firma Baronet Development LLC, Muñoz abrió una cuenta en el Lloyds Bank de Londres, Inglaterra, en noviembre de 2011. Tiene un balance de cueneta corriente de $65,102, e inversiones por 1.91 millones de libras esterlinas (unos $2.6 millones).
Muñoz aparece además firmando un poder legal que lo autoriza como representante legal de la firma Baronet Development LLC, a nombre del cual están las cuentas en el Lloyd Bank de Londres, y el Credit Suisse S.A., de Suiza.
Primer Informe envió un correo a Muñoz para solicitar sus comentarios sobre las cuentas a través de su página personal, pero al cierre de esta edición no había respondido a las preguntas enviadas.
Para los altos políticos de la izquierda chilena, la idea de la lucha revolucionaria por una sociedad más justa con menos pobres no está reñida con una vida de privilegios, respaldada con abultados fondos que están muy lejos del alcance del chileno común y corriente.
Alvaro Elizalde
El presidente del Partido Socialista de Chile es Alvaro Elizalde, abogado y político de 51 años, actualmente senador por la región de Maule.
Elizalde controla dos cuentas a través de la misma firma, HDF International Ltd, en dos jurisdicciones distintas: la primera cuenta fue abierta en noviembre de 2016 en el banco Credit Mobilier de Monaco, con un balance actual de 2.11 millones de euros.
En la cuenta aparecen con firma autorizada no sólo Elizalde, sino su esposa, la socialista Patricia Roa Ramírez.
La segunda cuenta fue abierta en el Butterfield Bank de las Islas Caymán, y tiene un balance de $1.7 millones. Elizalde y su esposa tienen firma autorizada para mover esta cuenta.
Elizalde no respondió a un cuestionario enviado a su correo electrónico la semana pasada.
Alejandro Guillier
El senador Alejandro Guillier Alvarez es un sociólogo y periodista que ha sido candidato presidencial por el Partido Radical, una organización con un largo historial político que actualmente se ubica en el espectro de la socialdemocracia.
Guillier, que es identificado en Chile como un político con estrechos vínculos con la masonería, quien desarrolló una amplia carrera en medios audiovisuales e impresos en Chile, y representa como senador a la región de Antofagasta desde 2014.
Cuando era candidato preisdencial Guillier Alvarez fue cuestionado por recibir pagos por facturas a través de una empresa (Sociedad de Profesionales Guillier y Farga Limitada, que luego pasó a ser Guillier Periodismo y Comunicaciones Limitada) registrada junto a su esposa María Cristina Farga.
Tal mecanismo le permitía diferrir el pago de impuestos, razón por la cual fue incluido en 2016 en una catálogo de figuras o mecanismos “elusivos”, que ayudaban a evadir el pago de impuestos.
De acuerdo a los documentos filtrados, Guillier Alvarez controla una cuenta en el Chemical Bank & Trust, en Bahamas, con un balance de fondos en custodia de $2.9 millones, a través de la firma Group 5 Investments Limited, registrada en febrero de 2018 en Nueva Zelanda por el operador financiero Malcolm Charles Loxton.
Un cuestionario enviado al correo oficial del senador Guillier Alvarez no fue respondido.
La diputada comunista
Carmen Hertz Cádiz es una abogada y política de orientación comunista de 75 años, actual diputada por el Partido Comunista para el período 2018-2022.
Su trayectoria política es una mezcla de activismo de izquierda radical (como miembro y de defensa de derechos humanos, sobre todo tras la muerte de su esposo Carlos Berger, durante el regimen de Augusto Pinochet.
Fue embajadora de Chile en Hungria y directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Exteriores, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Sus posturas anti-capitalistas, sin embargo, no le han impedido manejar una cuenta bancaria en el First International Merchant Bank P.L.C., en la isla de Malta, abierta en marzo de 2014 bajo la firma Service and Advisors Agency Co, registrada en Miami, Florida, en agosto de 2013.
La cuenta un balance de $42,716, pero tiene “bienes consolidados” por $2.57 millones.
La diputada Hertz no respondió preguntas enviadas a su correo oficial.
El cineasta politico
Marco Enríquez-Ominami es un político y cineasta que fue miembro del Partido Socialista de Chile y luego fundó el Partido Progresista, de tendencia izquierdista.
En 2009, Enríquez-Ominami se lanzó a la carrera presidencial en Chile con el financiamiento del empresario izquierdista Max Marambio que ha sido condenado por corrupción y pago de sobornos en Cuba.
En 2015, una investigación reveló que el político había recibido contribuciones por más de $550,000 por parte de la firma SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), que no habían sido declarados, razón por la cual fue enjuiciado por delitos tributarios.
El caso en su contra, formalizado en 2018, provocó que Enríquez-Ominami quedara inhabilitado para sufragar, y por lo tanto, para lanzarse a cualquier candidatura política hasta que el caso quede resuelto.
Enriquez-Ominami es co-fundador y activista del llamado Grupo de Puebla, un grupo inspirado en el Foro de Sao Pablo, que reúne desde 1990 a todos los grupos de la izquierda radical de América Latina en un Proyecto para controlar el poder politico en la región.
Es también conocido como documentalista de temas de izquierda, en los que muestra su apoyo a regimens como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Dilma Rousseff en Brasil.
Enríquez-Ominami es beneficiario directo de una cuenta en el New York Community Bank, abierta en enero de 2014 a nombre de la firma Market Challenger Consulting, Inc, registrada en julio de 2012.
Esta cuenta tiene tres tipos de fondos: un balance corriente de $81,718; un balance de “Commodities & Futures” (materia prima y contratos a futuro) de $1.98 millones; y un balance de acciones y bonos de $956,401.
La cuenta tiene una alerta de que el cuentahabiente es considerado un “PEP” (persona expuesta políticamente).
Una segunda cuenta en el banco Capital One (antiguo North Fork Bank), de Nueva York, a nombre de Marketbasics Research Inc.
Fue abierta en febrero de 2018, apenas un mes después de que la firma fue registrada en la Florida. La empresa cesó actividades en septiembre de 2020, aunque la cuenta asociada permanece activa.
Primer Informe envió un mensaje de texto con preguntas sobre estas cuentas a un número celular de Enríquez-Ominami en Chile, pero sin respuesta.
Otro aliado de Bachelet
Guido Girardi Laín es un médico, político y senador chileno que milita en el Partido por la Democracia (PPD), de tendencia izquierdista, fundado por el ex presidente Ricardo Lagos.
En el pasado fue un aliado de la ex presidenta Bachelet, que ha tenido sus propias polémicas.
Según la analista política Tere Marinovic, a Girardi “se le acusa de haber usado recursos fiscales para sus campañas políticas”, y “de haber utilizado facturas de una empresa fantasma, y por ende falsa, que se denominaba Publicam, para recibir a cambio plata del Fisco”.
En 2012 fue acusado de ser responsable de la pérdida de más de $4 millones en antivirales contra la influenza humana.
De acuerdo a los documentos, el senador Girardi tiene una cuenta a su nombre desde enero de 2013 en el Sterling National Bank de Nueva York, con un balance de $254,781, de la cual aparece como beneficiaria Paula Echenique.
Asimismo aparece como beneficiario en una segunda cuenta en el banco Alpha Credit Union, con sede en Bahamas, abierta a nombre de la firma Compliance Consultants Inc., con un balance de $955,131.21.
En respuesta al cuestionario enviado por Primer Informe, el senador Girardi emitió los siguientes criterios, que copiamos in extenso:
“Con relación a sus preguntas le puedo señalar de manera clara y precisa lo siguiente:
Es absolutamente falso que tenga una cuenta corriente a mi nombre, ni desde de enero de 2013, ni desde ninguna fecha, en el Sterling National Bank.
Es absolutamente falso que sea beneficiario de una cuenta corriente en el Banco Alpha Credit Union, Bahamas, no conozco, ni tengo relación alguna con la sociedad Compliance Consultants Inc.
Para mayor claridad aún, no tengo ninguna cuenta corriente en ningún Banco fuera de Chile, ni soy beneficiario de ninguna cuenta corriente en ningún Banco fuera de Chile.
Se esta intentando construir una calumnia respecto de la cual ejerceré las acciones legales correspondientes una vez que logre develar la trama que está detrás.
Me voy a dirigir a ambos bancos a objeto de aclarar quien ha difuminado información falsa respecto de mi persona”.
La protegida de Bachelet
Abogada y política chilena nacida en 1972, Javiera Blanco Suárez ha desarrollado una amplia variedad de cargos públicos vinculados al partido politico de Michelle Bachelet, con quien mantiene una estrecha relación.
Durante su primer gobierno (2006-2010), Bachelet la designó como subsecretaria de Carabineros, la primera mujer en ocupar tal cargo, que ejerció hasta 2010.
Tras ejercer como directora ejecutiva de la influyente Fundación Paz Ciudadana, dedicada a promover la justicia y la paz social en Chile, volvió a la vida pública como ministra del Trabajo y Previsión Social en la segunda presidencia de Bachelet.
De acuerdo a los documentos, Blanco Suárez posee tres cuentas bancarias, presuntamente no declaradas ante el fisco de Chile, en entidades financieras de India, Suiza y Finlandia. En todas ellas aparece su pareja, el congresista Pedro Araya Guerrero.
La primera cuenta fue abierta en abril de 2014 en la India, cuando Javiera ya era ministra de Trabajo y Previsión Social en la naciente segunda administración de Michelle Bachelet.
La cuenta fue abierta en el Banco Baroda, con sede en la ciudad de Vadodara, en la provincia de Gujarat. Formalmente la cuenta está bajo el nombre de Overseas Capital Group, Inc, y según el documento es descrita como una “cuenta de inversión”.
Aunque tiene un modesto balance de $51,421, tiene una cuenta asociada de “custodia” con más de $1.4 millones. Tanto Javiera como su pareja tienen firmas autorizadas.
El Banco Baroda tiene una subsidiaria en Nueva York, que ofrece una amplia variedad de servicios bancarios. La firma a nombre de la cual está registrada la cuenta, Overseas Capital Group Inc, se dedica al manejo de fondos y tiene sedes en Nueva York, Orlando y Lahore, en Pakistán.
La segunda cuenta fue abierta en el Banque Galland & Cie. SA, en la localidad de Lausanne, Suiza, en febrero de 2018, cuando Blanco Suárez era aún miembro consejero del Consejo de Defensa del Estado de Chile.
La cuenta, a nombre de Advisory Financial Group LLC aparece con un balance disponible de 141,408 euros, pero tiene un fondo fiduciario de $1,559,001, en el cual Javiera Blanco Suárez tiene firma autorizada para su manejo.
La tercera cuenta fue abierta en agosto de 2020 en Nordea Bank, con sede en Helsinki, Finlandia.
La cuenta tenía un modesto balance de $16,155.65 , bajo el nombre de la firma Advisory Services of Florida LLC, una empresa subsidiaria de Advisory Services LLC, con sede en Carson City, Nevada, pero registrada en el estado de Delaware.
Tanto Blanco Suárez como a Araya Guerrero desconocieron cualqueir relación con las cuentas citadas, respondiendo un cuestionaro enviado por Primer Informe.
“Al respecto le puedo señalar que ni yo ni Javiera tenemos sociedades o cuentas en el extranjero, por lo que la información por la cual consulta es absolutamente falsa”, dijo el senador Araya en un correo electrónico.
Araya solicitó a Primer Informe copia de los documentos para iniciar una investigación penal porque considera que “podríamos estar en presencia de la comisión de algun delito respecto del cual seríamos víctimas”.